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董事会第一届第十五次会议纪要 (暨2016年年度总结及反省会议)

分类:
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来源:
发布时间:
2018-04-12

董事会第一届第十五次会议纪要

(暨2016年年度总结及反省会议)

南卓董纪[2016]15号

     2016年12月16日上午10时,南方卓越集团董事会第一届第十五次会议在三亚市三亚半山半岛洲际酒店大东海会议厅召开。南方卓越集团董事长王强出席并主持会议,南方卓越集团董事、行政总裁徐忠诚,南方卓越集团董事、执行总裁、财务总监吕梅,南方卓越集团董事、南卓旅业负责人洪晨腾,南方卓越集团董事、执行总裁、融资部经理熊福波,南方卓越集团董事、贵州卓越建设(机械化施工)有限公司总经理王丰院参加会议,南方卓越集团执行总裁、监事会主席、业务部经理张伟军,南方卓越集团总裁助理、贵州卓越建设(机械化施工)有限公司副总经理王瑞、南方卓越集团董事会秘书、贵州卓越建设(机械化施工)有限公司副总经理李强列席会议。会议就南方卓越集团2016年的工作做了总结,高管做了2016年工作总结及反省,讨论了2016年员工股权激励兑现方案、2017年人事调整方案、2017年度集团公司运营方案及王学武、黄霞、王镇等同志转正的问题。现纪要如下:

一、首先由行政总裁徐忠诚对南方卓越集团2016年工作进行总结及反省,内容如下:

(一)、2016年工作总结

1、业务拓展及融资

公司通过培训、引进人才、拓宽渠道及体制改革等方法,实现了年初锁定的业务拓展目标,基本上实现了融资与业务的相对覆盖。

2、资产回笼

习水、遵义、六盘水、双山、兴仁、凯里、龙里等项目工程进度款回笼基本达到预期目标。收回洪山大酒店借款及彭跃部分借款。完成了贵阳办公楼的不动产权证已办理;会所及新购14楼办公用房的不动产权证正在办理中;毕节中小企业、老橡胶厂前期手续、资料已准备完善;金沙土地使用证完税后即可办理。

3、生产管理体制

2016年,理顺了集团公司、机械化公司的体制关系,完善了机械化公司班子配备,建立并完善了相应的组织管理制度和工作规章制度。公司项目也得到消化,“营改增”的意识深入人心。毕节中小企业园、习水良村中小企业园、温水中小企业园园区建设初见成效,招商引资企业陆续入驻,收取租金共计2040万元。南卓旅业也达到预期实现目标。

4、体制改革及精神文明建设

从2015年10月21日以来,集团公司出台了一系列的激励方案,成立了ST团队、TS团队和QS团队,极大的推动了集团公司工作的较大发展。成立了党支部和工会,为集团公司的发展带来积极向上的正能量。

(二)存在的问题

1、部分管理层及员工的思想不统一,公司缺少凝聚力。

2、管理层的管理能力、管理水平跟不上公司发展的需要。思路还停留在做一个优秀员工或项目经理上,对集团公司管理思路不清,忘记了自己是一个管理者。个人利益高于集团利益,缺少大局观和奉献精神。

3、服务水平低,缺乏主观能动性及责任意识,不能满足公司发展的需要和客户的需要。接待任务考虑不周,跟踪服务不主动、不细心、怕见官。

4、工作节奏缓慢,落实能力不强,执行力不够。

二、王强、徐忠诚、吕梅、洪晨腾、熊福波、王丰院、张伟军、王瑞、李强等高管依次对2016年工作进行总结及反省。反省摘要如下。

(一)王强:1)用人方面,将工作与感情混为一谈,人员调整被动、拖沓。一方面被南卓的事业和远景强烈吸引,一方面被现实的亲情、友情、同事之情牵绊着。2)选择合伙人方面,认为我们的内部人员太嫩了,喜欢和“外人”合作,打消了公司员工的积极性,错过了好的合伙人。3)明白自己的工作职责是让更多的人充分发挥能力、燃烧激情,但这一点却没有做好。

(二)徐忠诚:1)执行力不够。2)整体协调能力不够。3)没有发挥好带头作用。4)市场敏锐性不强。5)耐性不足。

(二)吕梅:1)自身学习积极性及素养欠缺,耐心不足,综合执行力及监管力度薄弱。2)公司业务开展程序不规范。3)公司各种票据不规范,存在风险。

(三)洪晨腾:1)意气用事。2)缺乏学习。3)面对困难时常退缩。4)满足于一点小成绩。

(四)熊福波:1)融资渠道创新不足。2)形势判断失误。3)队伍没有凝聚力,管理不到位。4)对中间人的引导不足。

(五)王丰院:1)没以企业管理者的身份落实贵州卓越建设(机械化施工)有限公司的管理及对TS团队的组建工作。2)想问题、做事不够全面,缺乏耐心,没有开拓精神。

(六)张伟军:1)业务拓展能力不强。2)团队建设和部门沟通欠缺。3)监事会成效不大。

(七)王瑞:1)思维落后,执行力不够。2)工作不积极主动,思路不清,管理流于形式,团队能力未得到提升。3)资产回笼、园区结算审计、成本控制等具体工作没完成好。

(八)李强:1)进取心不如从前。2)责任心、执行力不够。3)沟通协作不够。

三、会议讨论并通过了2016年甲类人员员工股权激励预兑现方案。

    四、会议讨论通过了《关于南方卓越集团董事会有关人员的人事任免提名议案》南卓议【2016】01号、《关于南方卓越集团总裁办公会有关组成人员的人事任免提名议案》南卓议【2016】02号、《关于南方卓越集团董事会组成人员的分工议案》南卓议【2016】03号、《关于南方卓越集团总裁办公会有关组成人员的分工议案》南卓议【2016】04号、《关于南方卓越集团及子公司有关人员工作岗位调整的议案》南卓议【2016】05号、《关于建议组建接待小组的议案》南卓议【2016】06号。

五、会议讨论并通过了《南方卓越投资运营管理集团有限公司2017年运营方案》。明确了南方卓越集团板块结构,南方卓越集团机构设置、职责及编制,南方卓越集团内设机构,贵州卓越建设(机械化施工)有限公司组织架构及激励方案,集团公司及其他各子公司的2017年目标任务,集团公司甲类人员股权激励方案等内容。

六、会议对南卓的发展方向进行了讨论,确定了集团公司、南卓建设、南卓园区、南卓旅业2017年的重要工作。

七、讨论王学武、黄霞、王镇等同志转正的问题。

最后,通过大家的讨论,董事长王强提出2017年集团公司在抓好“五个不放松”的前提下,推动“三个三”的工作。第一个三是“三个控制”,即集团运营风险控制,集团成本控制,集团质量安全控制;第二个三是“三个孵化”,即ST运营管理团队、TS运营管理团队、QS运营管理团队的孵化;第三个三是“三个完善”,即南卓建设、南卓园区、南卓旅业板块的完善。

会议于2016年12月17日中午结束。

(黄霞记录)

  

南方卓越集团董事会

二〇一六年十二月十九日

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